İnvestisiya şirkətinin vəzifəli şəxsi cərimələnib
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının keçirdiyi yoxlama nəticəsində “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC-nin vəzifəli şəxsi cərimələnib.
Səbəb kimi müştəri uyğunluğu tədbirlərinə tam riayət olunmaması göstərilib.
Beləliklə, AMB-nin keçirdiyi yoxlama çərçivəsində, cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin pozulması ilə bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 598.1.1-ci və 598.1.5-ci maddələrinə əsasən, şirkətin vəzifəli şəxsinə on min manat cərimə tətbiq edilib.
İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 598.1.1-ci maddəsi, maliyyə institutları tərəfindən daxili nəzarət proqramının tətbiq edilməməsini və ya tam tətbiq edilməməsini əhatə edir. 598.1.5-ci maddəsi isə maliyyə institutları tərəfindən siyasi nüfuzlu şəxslərlə bağlı tələblərə tam əməl edilməməsi hallarını nəzərdə tutur.
Sözügedən çatışmazlığın şirkətin fəaliyyəti və maliyyə dayanıqlığına təsir etmədiyi müəyyənləşdirilib.
Marja.az-ın Telegram kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm xəbərlər üçün Marja.az
Müştərilərin xəbərləri
.jpg)
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 1 ay sonra
- 22 saat sonra
-
- 18 saat sonra
-
56 d. əvvəl
Azərbaycan bankı Niderland bankından 25 milyon dollar kredit cəlb etdi
-
1 saat əvvəl
Dövlət Gömrük Komitəsi büdcə tapşırığına tam əməl edə bilmir
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
Azərbaycanda ipoteka kreditlərinin 80%-i dövlət hesabına verilir
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
Unicapital-dan fərqli investisiya təcrübəsi – yeni veb “Trading Portal”
-
1 saat əvvəl
S&P: SOCAR üçün 2025–2027-ci illərdə sabit, lakin təzyiq altında maliyyə dövrü gözlənilir
-
2 saat əvvəl
Reytinq agentliyi neftin qiymətinin daha da düşəcəyini gözləyir - PROQNOZLAR
Son Xəbərlər
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
Biznesiniz üçün QISA NÖMRƏ alın
Bank Zəfər Gününə özəl, daha aşağı faizlə kredit verir
Azərbaycan dövlət büdcəsindən xərcləməyi azaldıb
S&P: SOCAR üçün 2025–2027-ci illərdə sabit, lakin təzyiq altında maliyyə dövrü gözlənilir
Ən çox oxunanlar
Bankın İdarə Heyətinin sədri vəzifəsindən ayrılıb
"Bakı Ticarət Mərkəzi"nin nizamnamə kapitalı kəskin azaldıldı
Bakı Limanı daha çox yük aşırıb
Avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarılır - SİYAHI
Noyabrın 14-də gözlənilən hava şəraiti
Wolt artıq Şəkidə!
5 bankda xüsusi ehtiyatlara ayırmalar 15 milyon manatdan çoxdur
.jpg)
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 1 ay sonra
- 22 saat sonra
-
- 18 saat sonra
-
56 d. əvvəl
Azərbaycan bankı Niderland bankından 25 milyon dollar kredit cəlb etdi
-
1 saat əvvəl
Dövlət Gömrük Komitəsi büdcə tapşırığına tam əməl edə bilmir
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
Azərbaycanda ipoteka kreditlərinin 80%-i dövlət hesabına verilir
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
Unicapital-dan fərqli investisiya təcrübəsi – yeni veb “Trading Portal”
-
1 saat əvvəl
S&P: SOCAR üçün 2025–2027-ci illərdə sabit, lakin təzyiq altında maliyyə dövrü gözlənilir
-
2 saat əvvəl
Reytinq agentliyi neftin qiymətinin daha da düşəcəyini gözləyir - PROQNOZLAR